SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO EN TORNO A LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN LA UNION EUROPEA

CHAVES GALAN, CARMEN A.

NOTICIAS DE LA UNION EUROPEA, n.º 165/1998, pág. 21

1. Ambito comunitario. a) La aplicación de la Durectiva 91/308/CEE. Primer informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. b) Documento contra el blanqueo de capitales de la Federación de la Banca de la Comunidad Europea. c) El Título VI del Tratado de la Unión Europea y su proyección futura. d) Otrasiniciativas comunitarias en torno a la lucha contra el blanqueo de dinero. 2. Medidas no comunitarias: recomendación del GAFI sobre el blanqueo de capitales de 1992.