LA NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES

LOZANO MANEIRO, AMPARO

UNION EUROPEA ARANZADI-COMUNIDAD EUROPEA, n.º 7/2002, pág. 5

I. Introducción. II. La normativa comunitaria sobre el blanqueo de capitales. 1. La Directiva 91/308/CEE. a) Descripción. b) Aplicación. 2. La nueva Directiva 2001/97/CE. a) Delitos subyacentes. b) La ampliación a nuevas profesiones: especial referencia a las jurídicas. III. Los límites de la armonización y la unificación como alternativa de futuro.