LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA

CHAVES GALAN, CARMEN A.

NOTICIAS DE LA UNION EUROPEA, n.º 163/1998, pág. 87

1. Documento de la AEB y de la CECA para la prevención del blanqueo de dinero de origen criminal. a) Notas de actualidad. 2. La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. a) Antecedentes y tramitación. b) Contenido de la Ley 19/1993. 3. Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993. a) Tramitación. b) Preámbulo del Real Decreto. c) Contenido del articulado. 4. El delito de blanqueo de capitales en la legislación penal española. a) El delito de blanqueo. Incidencia del blanqueo de capitales en la existencia de actividades delictivas. b) Legislación penal anterior al Código Penal vigente. c) La reforma del Código Penal español. d) Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español.