El uso del data mining en los programas de compliance para evitar la corrupción

Rodríguez González-Chaves, Fátima

EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS, n.º 2/2022, pág. 63 a 72

I. La corrupción en la actualidad. II. ¿Qué es el data mining? III. ¿Qué está ocurriendo con el data mining? IV. ¿Cuál es el proceso mediante el que transformamos el big data en el sofisticado data mining? V. ¿Cuál es la utilidad entonces del data mining? VI. ¿Cuál es la ventaja del uso del data mining para el compliance? VII. ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta antes de utilizar el data mining? VIII. ¿Cuál es la jurisprudencia más reciente en cuanto a la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica por disponer de un programa de compliance para evitar la comisión de delitos? IX. ¿Cuáles son los beneficios del data mining? X. ¿Realmente se puede sustituir al ser humano por máquinas? XI. ¿Cómo se está aplicando a nivel práctico el data mining en los procesos de compliance?