EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL DERECHO SUIZO

RENART GARCIA, FELIPE

PODER JUDICIAL, n.º 50/1998, pág. 119

1. Introducción. 2. El proceso legislativo. a) La normativa interna del sector bancario. b) La criminalización del blanqueo: La tipificación del delito de blanqueo de capitales como primer conjunto de medidas en la lucha contra la criminalidad organizada. c) La legislación administrativa. 3. El tipo penal de blanqueo de dinero (Art. 305 Bis). a) Bien jurídico protegido. b) Objeto material. c) Sujetos. d) Conducta típica. e) Culpabilidad.